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在对提供虚假数据和虚开美菲SEO增值税专用发票的罪行认定上

2019-06-15 11:26


最大地下钱庄案?#21644;?#20159;黑金“暗流”起底

地下钱庄犯罪手段趋向专业化智能化隐蔽化,成多种金融犯罪“帮凶?#20445;?#38656;完善法律建设加大惩治力度

诈骗出口退税和政府奖励,向?#24809;?#36716;移不法资金,为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为,?#21152;?#22320;下钱庄的参与

从近期公?#19981;?#20851;侦办的系列特大地下钱庄案件中可以看出,地下钱庄犯罪手段上专业化、智能化、隐蔽化,犯罪主体家族化、圈子化、信用化,这些趋势均值得警惕,需加大惩治力度斩断地下“黑金”暗流。

几年前,黑龙江省七台河市警方在侦办一?#31227;?#38761;销售有限责任公司虚开增值税专用发票案件中发现,这家公司的资金流动量和?#23548;?#29983;产能力?#29616;?#19981;符,数千万来历不明的外汇汇入这家公司。

继续调查发现,这些来自韩国、意大利等国家的皮毛货款,?#21152;?#23665;东一个地下钱庄跨境汇入,涉嫌非法购买外汇。警方立案侦查发现,有关钱庄涉案流转资金达1000多亿元。

2015年9月8日,七台河公安部门侦办的地下钱庄案件被列为公安部部督案件,代号“9·8”特大系列地下钱庄专案。

近期,这起全国特大系列地下钱庄案件取得重大进展。“现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。”七台河市公安局办案人员说,从涉案规模上看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。

惊天大案!流水上万亿

为多种金融犯罪“服务”

有关人士介绍,地下钱庄是未经国家金融主管部门批准、擅自设立的一类非法金融机构的统称,非法从事外汇业务、资金业务、贷款业务,也称“地下银行”。

作为转移赃款和洗钱的重要工具,地下钱庄直接为非法集资等侵害人民群众财产利益的犯罪活动服务,使大量来源不明的资金置于国家监管体系之外,存在巨大的经济风险和社会风险。

今年初,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支?#30563;?#31639;业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确跨国(境)兑付型地下钱庄主要指,不法分子与?#24809;?#20154;员、企业、机构相勾结,或利用开立在?#24809;?#30340;银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

在“9·8”特大系列地下钱庄案件中,犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到?#24809;猓一?#25104;美元。或者将?#24809;?#32654;元转移到境内,?#19968;?#25104;人民币。在这两个过程中间?#30452;?#36186;取汇率差价和手续费。

“由于境内外?#21152;?#36825;种资金转移需求,有时都不用真正?#19968;唬?#21482;需将境内外转移资金的需求一‘对敲’,直接就赚到汇率差价和手续费了。”“9·8”专案组一位专案成员说。

国家外汇管理局去年向社会通报,涉?#26696;?#20154;外汇违规的案件中,有违规个人为了向?#24809;?#36716;移资产,或是利用他人年度购汇额度将个人资金分拆购汇后汇往?#24809;?#36134;户,或是通过地下钱庄换汇并转移财产。

除了非法买卖外汇外,地下钱庄还为其他犯罪行为提供资金流转渠道,成为“帮凶”。在“邱某某诈骗案”“丁某某非法经营案”“丁某某骗取出口退税案件”中,地下钱庄在虚假贸易、资金流动过程中扮演了重要的角色。3年多时间内,犯罪嫌疑人丁某某就通过地下钱庄,从南方某地申请出口退税,诈骗733万元。犯罪嫌疑人邱某某等诈骗团伙利用地下钱庄,诈骗政府奖励上亿元。

此外,地下钱庄为电信诈骗、邪教组织等多种犯罪提供“黑色”支撑,助长和滋生了其他犯罪行为。七台河警方前几年侦办一起跨境网络赌博案中就发现,在超过2000亿元的涉案赌?#25163;校?0%以上是通过地下钱庄在境内外流转的。此前,江?#31449;?#26041;破获一起跨国网络赌博案,涉案资金78亿元。侦查过程中发现,巨额涉案资金也是通过地下钱庄流向?#24809;?#30340;。

中国刑事警察学?#33322;?#25480;吴丹认为,地下钱庄使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,?#29616;?#30772;坏和扰乱了国家外汇管理体系和金融秩序,影响我国反洗钱工作推进。

隐蔽!圈子!泛?#27169;?/strong>

多种犯罪行为交织

“9·8”特大系列地下钱庄案件涉及诈骗、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等多种犯罪行为。正是由于多类案件交织,犯罪?#26041;?#19987;业化、链条化,使得案件涉及?#27573;?#24191;阔,涉案人数众多,呈现出众多新特点。

犯罪手段专业化、智能化、隐蔽化。

在“9·8”特大系列地下钱庄案件中,犯罪嫌疑人深谙地下钱庄资本运行,了解国际贸易制度和最新变化,熟悉出口退税?#35748;?#20851;领域法律和制度规定,体现出经济犯罪所特有的专业性。

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